#125135
Gelöschtes Mitglied 3185
12 Apr. 2023, 16:27
Zitat von: TreuerStadtschinken
Bei vielen Zahlungseingängen, die ungewöhnlich für die Art des Kontos sind, sind Banken dazu verpflichtet, Geldwäscheverdacht anzuzeigen. Ich hab in der WK angefangen, ihr glaubt gar nicht, wie niedrigschwellig da einige Banken unterwegs sind.
Geldwäsche ist auch Steuerhinterziehung. Geldwäsche setzt aber vorraus das, das Geld was auf das Konto geschleust und wieder abgehoben wird aus kriminellen Tätigkeiten stammt / zum Zwecke des Prellen des Staates durch das konto durchgeschleust wird.
Er kriegt aber aus mit sicherheit versteurtem einkommen von privatpersonen taschengeldbeträge.
Kein organisierter Krimineller wäscht sein Geld über nen fetten internettanzbär mit P-Konto.
der geldwäsche beauftragte schaut sich das an.
Das ist alles hierarchisch. Die Filiale Emskitchen wird vermutlich keinen vollzeit-geldwäschebeauftragten haben, die Kreissparkasse zu der sie gehört vermutlich aber schon. Und wenn sie es nicht hat, dann nur weil im frankenland nicht genug denunziert wird / vorgänge von der maschine aufgeworfen werden. dann macht das irgendein büro hengst in der zentrale von der kreissparkasse neustadt aisch oder welche auch immer das jetzt ist eben als ergänzung zum sonstigen tätigkeitsfeld.
Und daran wirds scheitern, das da was passiert.
ja, wenns bei wingel die spendengrenze übersteigt und einkommen wird, wird er das versteuern müssen.
das hat die bank und wird die bank aber genauso viel jucken wie die letzten 10 jahre, als die kouln gebündelt vom zuhälter Juddub/junau kamen.
das ist kein fall mit begründetem Geldwäscheverdacht.
Edit: Der einzige vor dem in der geschichte irgendwas verschleiert wird ist Reini. Zahlen sind eh ein Haider und die 2 sek gedächtnisspanne sorgen dafür, das er beim kontostand überhaupt nicht mehr durchblickt, wenn alles permanent mit überweisungen geflutet wird und der kontoauszug für einen tag plötzlich mehrere dina4 seiten umfasstn. lel. für alle anderen mit nem iq oberhalb von verbranntem stockbrot ist es zwar maximal nervig, aber verschleiert wird garnix.
Dieser Beitrag wurde von Gelöschtes Mitglied 3185 am 12.04.2023 16:34:39 bearbeitet.
